อดีตผู้จัดการ BaltCap สงสัยว่าลักขโมยหลายล้านคนเพื่อเล่นการพนัน

ทุกปีอาชญากรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั่วโลกถึงแม้ว่าโดยธรรมดาผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่นในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิดเพื่อขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกลักขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่างๆในเดือนมกราคมเมื่อต้นอาทิตย์นี้ LRT.ltเว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจรกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโรที่ถูกกล่าวกล่าวหา ส่งผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย.

มีกล่าวว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง.บุคคลที่กำหนดด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้วเพราะ “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตบุคลากรกล่าวกล่าวหาบุคคลนั้น มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็นทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร

เงินที่ถูกลักขโมยถูกกล่าวหาว่าใช้สำหรับการพนันออนไลน์

ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตบุคลากร ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที.เขาเปิดเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนถัดไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจสูงถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ไม่ทราบที่อยู่เดี๋ยวนี้ของอดีตพนักงาน BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างประเทศ เมื่อเร็วๆนี้โดยสำนักงานอัยการรัฐบาลยุโรป

ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุนอ้างถึงว่าเขาหลอกลวงเงินซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัลิตร โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโนยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงินที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชีการพนันจากบัญชีในสถาบันการเงินที่ปฏิบัติการในลิทัวเนีย และต้นกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย

ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกทีความสงสัยของ Gustainis ว่า

อดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจเลียนแบบแปลงเอกสารต่างๆเอกสารดังกล่าว อาจถูกจัดหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด เช่นกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถดำเนินงานได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือมองเห็นการละเมิดใดๆก็ตาม.

นอกเหนือจากนั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตพนักงานเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกันภายในใดๆก็ตาม.ด้วยเหตุนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกันภายนอกโดยหน่วยงานดูแลดูแลการพนันหรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินยังไม่สังเกตเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร